更新時間 2025-11-05 19:23 (第二波移送複訊)
首次發稿 2025-11-05 15:25
美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；北檢4日指揮警調搜索，拘提25名被告，4日移送11人至北檢複訊後，人資辜姓女主管聲押禁見。
台北地檢署表示，其他10名被告以新台幣3萬至70萬元不等金額交保。今天 (5日) 將移送另外14人至北檢複。
最新消息指出，調查局幹員下午移送第二波在台重要幹部王昱棠等10餘人。
專案小組指出，台北地檢署4日指揮警調搜索，拘提25名被告，其中11人漏夜移送北檢複訊，其他10餘人包含王昱棠及列名美方制裁名單的黃姓、施姓女子等人，因停止夜間訊問，5日下午起陸續移送複訊。
立法院內政委員會今天稍早邀內政部長劉世芳列席報告業務概況，並備質詢。
中央社引述劉世芳在會前接受媒體聯訪時指出，台灣配合美國司法與財政部查察國際性詐騙集團，尤其陳志有多次進出台灣紀錄，但因有多重國籍，進台灣時也不是用柬埔寨國籍，當時查緝較不容易。
劉世芳說，現在配合美國司法單位，不管是人流、金流或相關安全部分，都會配合檢、警、調追查，希望查出在台灣其他協力廠商或犯罪集團，勿枉勿縱，不管是國際詐騙或台灣詐騙都不能躲過法律制裁。
北檢發布新聞稿表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。
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北檢表示，接獲相關訊息後隨即於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。
經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在台不法事證，昨天指揮台北市調查處、刑事局、台北市警察局大安分局、信義分局、內湖分局及高雄市警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，展開搜索、拘提行動。
北檢指出，檢警調持法院核發搜索票，兵分47路搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。
另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。
檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。
